Ley N° 1768, incorpora Legitimación de Ganancias Ilícitas en el Código Penal, crea la UIF
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Ley N° 262, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo
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Ley N° 393, Servicios Financieros
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Ley N° 004, de Lucha contra la Corrupción ,Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas «Marcelo Quiroga Santa Cruz»
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Ley N° 170, incorpora Financiamiento del Terrorismo y separatismo en el Código Penal
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Ley N° 4072, aprueba el Memorando de Entendimiento de los Estados del GAFISUD (actual GAFILAT)
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Ley N° 1386, Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo
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Ley N° 1409, Abroga la Ley N° 1386 de 16 de agosto de 2021, «Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo».
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DECRETOS SUPREMOS
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DS N° 4904, Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
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DS N° 1553, procedimientos complementarios al Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo.
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DS N° 4906, Modificaciones e incorporaciones al Decreto Supremo N° 1553.
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DS N° 1969, Reglamento de transformación de la UIF.
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DS N° 29681, Declaración de internación y salida física de divisas
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DS N° 3838, Instituye la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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DS N° 4492, modificaciones al Decreto Supremo N° 29681.
