| INFORME | DETALLE | PUBLICACIÓN | DOCUMENTO |
| INF/UIF/UAI Nº 17/2024 | «Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras». | 15/11/2024 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 16/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2022 referido a la Auditoría Operacional a los procesos de capacitación y supervisión, ejecutados por la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional durante la gestión 2021 | 4/10/24 | VER |
| POA – GESTIÓN 2025 | Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 | 26/9/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 15/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. | 6/9/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 14/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 14/2023 referido a la Auditoria Operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre de 2023. | 16/8/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 13/2024 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 10/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2024. | 8/8/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 12/2024 | Informe de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente al primer semestre de la gestión 2021. | 26/7/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 11/2024 | Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2022. | 10/7/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 10/2024 | Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – 2023. | 27/6/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 09/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. | 6/6/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 08/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. | 30/4/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 07/2024 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022 | 30/4/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 06/2024 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2021 | 5/4/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 05/2024 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2023 | 27/3/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 04/2024 | Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021 | 27/3/24 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 03/2024 | Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 | 27/2/2024 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 02/2024 | Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023 | 30/1/2024 | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 01/2024 | Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno | 12/1/2024 | VER |
| INF/UIF/UAI/N°18/2023 | Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°17/2023 | Relevamiento de información específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos – PISLEA en la UIF. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°16/2023 | Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la UIF. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°15/2023 | Relevamiento de información específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°14/2023 | Auditoría operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023. | VER |
| Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2024 | VER | |
| INF/UIF/UAI/N°13/2023 | Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2023 | VER |
| INF/UIF/UAI/N°12/2023 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°11/2023 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°10/2023 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°09/2023 | Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras | VER |
| INF/UIF/UAI/N°08/2023 | Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022« | VER |
| INF/UIF/UAI/N°07/2023 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°06/2023 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°05/2023 | Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la UIF, gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°04/2023 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°03/2023 | Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°02/2023 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°01/2023 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°18/2022 | Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados en el Área de Archivo de la UIF desde la getión 2018 al 13 de octubre de 2022. | VER |
| Programa Operativo Anual – gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER | |
INF/UIF/UAI/N° 17/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 14/2021 referido a la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la UIF durante la gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 15/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 14/2022 | Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 13/2022 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 10/2022 | Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 09/2022 | Auditoría de Cumplimiento normativo legal por la excención del registro de asistencia diario en la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF durante las gestiones 2017 al 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 08/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI/UAI N° 07/2021 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 07/2022 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 06/2022 | Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 05/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 04/2022 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 03/2022 | Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 02/2022 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 01/2022 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2021 (Resumen Ejecutivo) | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 13/2021 | Complementación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
INF/UIF/UAI/N° 12/2021 | Informe Costo Beneficio por la presentación parcial del servicio en la entrega del periódico «Bolivia» a la UIF durante la gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 11/2021 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 10/2021 | Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 09/2021 | Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Infomración Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 08/2021 | Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por Requerimiento Fiscal, Autoridad Competente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 07/2021 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos de la UIF, gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 06/2021 | Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la UIF – 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 05/2021 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 04/2021 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.03/2019 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 03/2021 | Informe de Control interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIFpor el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 02/2021 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 01/2021 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.18/2019 | Auditoria operativa al proceso de atención de casos de inteligencia financiera y patrimonial gestión 2018 | VER |
UIF.INF.UAI.17/2019 | Evaluación al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.16/2019 | Revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.08/2019 | Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF – primer semestre 2019 | VER |
| UIF.INF.UAI.07/2019 | Auditoría especial de pasajes y viáticos, gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.03/2019 | Informe de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2019 | Informe del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2019 | Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF gestión 2018 | VER |
| Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.15/2018 | Auditoría operativa a los controles transfronterizos realizados en coordinación con el GAFILAT, gestión 2018. | VER |
UIF.INF.UAI.13/2018 | Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.12/2018 | Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas solicitadas y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.07/2018 | Informe de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2018 correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la UIF | VER |
| UIF.INF.UAI.06/2018 | Auditoria especial al proceso de contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos, gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.03/2018 | Examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2018 | Opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. | VER |
| Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual – Gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna | VER |
| UIF.INF.UAI.16/2017 | Auditoría Operativa Sustancial de emisión de normas por la UIF. | VER |
UIF.INF.UAI.14/2017 | Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.12/2017 | Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.UAI.05/2017 | Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016. | VER |
| UIF.INF.UAI.04/2017 | Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF – por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016. | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2017 | Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| Programa Operativo Anual – gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
F
| UIF.INF.UAI.11/2016 | Auditoría especial de pasajes y viáticos de la Unidad de Investigaciones Financieras. | VER |
UIF.INF.UAI.10/2016 | Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.UAI.09/2016 | Evaluación del Sistema de Presupuesto de la UIF (gestión 2015). | VER |
| UIF.INF.UAI.08/2016 | Evaluación de la auditoria al Sistema de Programación de Operaciones y grado de cumplimiento del POA de la UIF (Gestión 2015). | VER |
| UIF.INF.UAI.06/2016 | Auditoría al procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – PCO-DJBR de la UIF, gestión 2015. | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2016 | Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015. | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2016 | Informe de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
Planificación estratégica 2015-2016 y Programa Operativo Anual – gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.AI.06/2015 | Evaluación a los procesos de contratación de la UIF, en el periodo abril a diciembre de 2014. | VER |
UIF.INF.AI.F05/2015 | Evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de declaraciones juradas de bienes y rentas en el periodo abril a diciembre de 2014. | VER |
| UIF.INF.AI.04/2015 | Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.AI.03/2015 | Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y el Grado de cumplimiento del POA de la UIF. | VER |
| UIF.INF.AI.02/2015 | Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. | VER |