UIF

En fecha 25 y 31 de agosto de 2017 en la ciudad de Tarija y Trinidad respectivamente, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo eventos de capacitación correspondientes a los módulos V y VI Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP), dirigido a las entidades …

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), realizó eventos de capacitación en las ciudades de Tarija y Trinidad, en el marco del Sistema Modular. Leer más »

En fecha 30 de junio y 3 de julio de 2017 en la ciudad de Santa Cruz y La Paz respectivamente, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo el Evento de Capacitación de nivelación “Marco Normativo de la L.G.I. y Manual de Procedimientos Operativos.   La capacitación …

Evento de capacitación de nivelación de los módulos I y II, en el marco del Sistema Modular. Leer más »

En fecha 18, 19  y 20 enero de 2017 en las ciudades de La Paz,  Santa Cruz y Cochabamba respectivamente, la UIF capacitó a todas las entidades obligadas a nivel nacional en la temática “Informes de Auditoría Interna”, en el marco del Manual de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de la …

La UIF realizó eventos de capacitación: “Informes de Auditoría Interna” en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Leer más »

El XXXIV Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunió en Santa Cruz de la Sierra la semana del 4 al 9 de diciembre reciente. El evento fue organizado por la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia (UIF), cuyo Director General Ejecutivo, Dr. Alejandro Taboada Muñoz, ejerce la presidencia pro …

Finalizó con éxito el XXXIV Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) Leer más »

En atención a la emisión de la Resolución Administrativa N° UIF/086/2016, la U.I.F. realizó 3 eventos informativos a los sujetos obligados a nivel nacional, que presentaron informes de auditorías de las gestiones 2015 y 2016 (primer semestre) en los plazos establecidos. Los eventos estuvieron dirigidos a los Funcionarios Responsables y Auditores Internos de la entidades …

La UIF realizó eventos informativos referentes a la presentación de informes aclaratorios de auditorías de la gestión 2015 y 2016 (primer semestre) Leer más »

En fecha 16  y 22 noviembre de 2016 en las ciudades de La Paz y Santa Cruz respectivamente, se capacitó al sector de  Casas de Cambio a nivel nacional en el “Módulo III Política Conozca a su Cliente y IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, en el marco del Sistema Modular de Capacitación de la Unidad …

La UIF realizó eventos de capacitación en las ciudades de La Paz y Santa Cruz dirigido a Casas de Cambio a nivel nacional, dando continuidad a la implementación del Sistema Modular. Leer más »

En fecha 4 y 5 de octubre de 2016 en la ciudad de Cochabamba salón Caoba del Hotel Diplomat, la UIF a través de su Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo el Evento de Capacitación “Marco Legal de la L.G.I., Manual de Procedimientos Operativos, Política Conozca a su Cliente y Reporte de …

Presencia de la UIF en la ciudad de Cochabamba, donde realizó el evento de capacitación de los módulos I, II, III y IV dirigido a entidades bancarias, cooperativas y entidades financieras de vivienda, en el marco del Sistema Modular Leer más »

En fecha 13 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el citado evento, dirigido a entidades de Intermediación Financiera y se llevó a cabo el en Salón Auditorio de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Trinidad (COTEAUTRI LTDA.).   Participaron en el evento entidades bancarias, cooperativas, entidad financiera de vivienda y casas de cambio …

La UIF continúa cumpliendo su Cronograma de Capacitación 2016 con el evento “Módulo III y IV Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Sospechosas” en la ciudad de Trinidad. Leer más »

La U.I.F, viene ejecutando su Cronograma de Capacitación 2016 por lo que se hizo presente en la ciudad de Tarija en fecha 11 de agosto de 2016 para realizar el evento “Módulo III Política Conozca a su Cliente y Módulo IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, en el Hotel Viña del Sur.    Participaron en el evento miembros …

Presencia a nivel nacional de la UIF, con evento de capacitación en la ciudad de Tarija, en el marco del Sistema Modular Leer más »

En fecha 27 de julio del 2016, la U.I.F llevó a cabo el Evento de Capacitación “Módulo III Política Conozca a su Cliente y Módulo IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, dirigido a las entidades financieras bancarias,  en el Hotel Camino Real de la ciudad de Santa Cruz.   El evento estuvo dirigido a funcionarios responsables …

La UIF realizó evento de capacitación en la ciudad de Santa Cruz, en el marco del Sistema Modular Leer más »