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La Paz, 26 de septiembre (UIF). En el marco de la lucha contra de la corrupción, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, en la 73 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), instó a todos los presidentes del mundo a renunciar al secreto bancario.   “Como iniciativa para luchar contra …

Presidente Evo Morales insta a presidentes del mundo a renunciar al secreto bancario Leer más »

La Paz 22 de agosto de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras, recibió hasta el momento 23 carta de renuncia voluntaria al Secreto Bancario, las 23 cartas fueron encabezadas por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera, así mismo se recepcionó la carta del Alcalde Municipal …

UIF recepcionó hasta el momento 23 cartas de renuncias voluntarias al secreto bancario Leer más »

La Paz 02 de agosto 2018 (UIF).- La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Lic. Ana Teresa Morales Olivera, en atención a reiteradas solicitudes efectuadas por el Presidente y Vicepresidente del Estado, presentó en una conferencia de prensa el resumen de las cuentas bancarias y financiamientos de ambas autoridades, desde el 22 …

Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, renuncian voluntariamente al secreto bancario Leer más »

La Paz 23 de julio de 2018 (UIF).- .- En la búsqueda de optimizar todos los recursos necesarios, la Unidad de Investigaciones Financieras presentó de manera interna el nuevo sistema informático Némesis, este permitirá la Gestión de la Información a través de la obtención automática de información de diferentes fuentes, así mismo, la conservación de la …

UIF implementará NÉMESIS, una de las primeras experiencias de software libre a nivel Latinoamérica Leer más »

Santa Cruz, 22 de julio de 2018 (UIF).- “Cero tolerancia a la corrupción”, es el principio que impulsó la realización de la feria de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en la ciudad de Santa Cruz, el pasado viernes 20 de julio, en inmediaciones de la plaza del Estudiante.   En la ocasión, …

Cero Tolerancia a la Corrupción Leer más »

La Paz 20 de julio 2018 (UIF – DIRNOPLU).- La comisión integrada por la Dra. Erika Chávez Barrancos, Directora del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), la Lic. Ana Teresa Morales Olivera, Directora General de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y el Dr. Daniel Viscarra representante de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información …

UIF y DIRNOPLU firmarán convenio para trasferencia de conocimientos e intercambio de experiencias con el Consejo del Notariado Español Leer más »

La Paz 19 de julio de 2018 (UIF).- El pasado viernes 13 de Julio, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras se dieron cita para el Segundo Taller sobre Recomendaciones y Resultados del Grupo de Acción Financiera (GAFI).   El taller estuvo encabezado por las direcciones de la institución: Dirección General Ejecutiva (DGE), Dirección de Análisis …

UIF se prepara para la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT Leer más »

La Paz 03 de julio de 2018 (UIF).- De acuerdo a la Ley de Servicios Financieros N° 393, emitida el 21 de agosto de 2013, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), está encargada de normar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En el artículo 495, inciso II, indica …

Se consensua instructivo final para Sujetos Obligados de Intermediación Financiera Leer más »

La Paz 02 de julio de 2018 (UIF).- En el mes de junio la Unidad de Investigaciones Financieras capacitó sobre el Marco Legal de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), a funcionarios públicos de las Unidades de Transparencia, de las entidades que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.   …

Servidores públicos del Ministerio de Obras Públicas Servicio y Vivienda fueron capacitados por la Unidad de Investigaciones Financieras Leer más »

La Paz, 25 de junio de 2018 (UIF).- La jornada del 22 de junio, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se dieron cita para el taller “Primera Fase de Diagnóstico Inicial” (Evaluación Mutua de Bolivia: 2019 – 2020), en la ciudad de La Paz.   El taller estuvo liderado por las direcciones de la …

El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Unidad de Investigaciones Financieras se prepara para recibir la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica el 2019 Leer más »