La Paz, 07 de diciembre de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se sumó a la semana de la transparencia desarrollando diferentes actividades en conmemoración al “Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción”. Entre las actividades realizadas se destacó la importancia de la transparencia en la Gestión Pública, se difundió material audiovisual sobre …
La Paz, 23 de noviembre de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de las atribuciones conferidas en el D.S. 24771 art. 18, viene desarrollando e implementando acciones preventivas de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento al Terrorismo (FT) con diferentes actores involucrados del país, razón por la …
La Paz, 13 de noviembre de 2018 (UIF).- La Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera firmó dos convenios estratégicos, el primero con el Ministro de Justicia Héctor Arce; y el segundo con el Director del Notariado Juan Carlos Merlo, ambos convenios fueron suscritos con la intención de trabajar en contra de …
La Paz, 29 de octubre de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lanza el “Primer Concurso Nacional de Trabajos de Investigación sobre la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, en conmemoración al “Día de la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, recordando que es importante construir una cultura de antilavado de activos …
España, 26 de octubre de 2018 (Concejo General del Notariado).- Teresa Morales, Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia y Pedro Galindo, Director General del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado (CGN), suscribieron ayer un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El …
El Notariado español colaborará con Bolivia en la lucha contra el blanqueo de capitales Leer más »
En virtud del convenio firmado hoy en Madrid con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia. Madrid, 25 de octubre de 2018.- José Marqueño, presidente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que agrupa a los Notariados de 88 países incluidos los bolivianos, y Teresa Morales, directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de …
Santa Cruz, 05 de octubre de 2018 El Estado Plurinacional de Bolivia recibió a través de la persona de Teresa Morales Olivera, Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos GELAVEX. En la oportunidad se contó con la participación de altas …
Santa Cruz, 05 de octubre de 2018 El Estado Plurinacional de Bolivia asume con orgullo y con mucho compromiso la presencia del GELAVEX y les reiteramos a las delegaciones de todos los países participantes la bienvenida, ya expresada por nuestro Ministro de Economía, esperando que se sientan acogidos y arropados por la multiculturalidad y calidez …
La Paz, 01 de octubre de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras a través de su Unidad de Transparencia y con el objetivo de difundir la prevención y la lucha contra la corrupción, participó del “Encuentro Plurinacional de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción”, organizada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. …
La Paz, 26 de septiembre de 2018 (UIF).- De acuerdo a las normas de transparencia y dando cumplimiento al artículo 235 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entre otras señala, la obligación de las servidoras y los servidores públicos de rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en …
