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El evento que conto la presencia del Coordinador Nacional de Colombia ante el GAFILAT, Javier Alberto Gutiérrez López, su asesor internacional, Juan Sebastián Sabogal Pulido y expertos internacionales Andrea Garzón Vargas, Alejandra Quevedo Quevedo y Alejandro Montesdeoca quienes intercambiaron criterios, visiones y experiencias que permitirá al Órgano Judicial coordinar tareas conjuntas con el Consejo de …

Consejo de la Magistratura recibe visita del GAFILAT en miras a la 4ta Evaluación Mutua Leer más »

Las intervenciones claras y precisas por parte de Altos Ejecutivos del GAFILAT, Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo y Marconi Costa Melo Coordinador Nacional de Brasil ante este organismo, permitieron fortalecer conocimientos de políticas y procedimientos establecidos para prevenir ilícitos en los servicios de la Administración del Estado.

Recordemos que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas es el presidente del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo junto a otras entidades del Estado como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Transparencia Interinstitucional y Procuraduría General del Estado, esto con el …

Reunión del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo Leer más »

La Paz, 02 de agosto de 2019 (UIF).- Teresa Morales Olivera, Directora General de la Unidad de Investigaciones Financieras, anunció esta jornada que el país se enfrentará a una evaluación el año 2020 – 2021 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por cuarta vez, y presentó el spot oficial que será presentado en medios de …

Bolivia se enfrentará a la IV ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Leer más »

La Paz, 28 de junio de 2019 (UIF).- El Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y La Unidad de Investigaciones Financieras firmaron un Convenio Interinstitucional con el objetivo de intercambiar información bajo parámetros de confidencialidad a efectos de contar con información que contribuya a investigar casos de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo …

El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando y la Unidad de Investigaciones Financieras firman convenio interinstitucional para la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas Leer más »

La Paz, 13 de junio de 2019 (UIF).- El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia junto al apoyo del proyecto de la Unión Europea – FIIAPP, realizó el “Primer Encuentro de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con Jueces y Fiscales” en el …

Se reunen miembros del Consejo de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, jueces, fiscales del Estado en el «Primer Encuentro de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con jueces y Fiscales» Leer más »

La Paz, 29 de marzo de 2019 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras presentó la audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019, en el marco de las normas de transparencia y dando cumplimiento al artículo 235 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que entre otras señala, la obligación de las servidoras y …

La Unidad de Investigaciones Financieras presentó la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2019 Leer más »

La Paz, 26 de febrero de 2019 (La Razón).- La Legitimación de Ganancias Ilícitas es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal y es sancionado con hasta 10 años de cárcel. En el país, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, logró 29 sentencias en el …

La Unidad de Investigaciones Financieras lucha contra actividades ilegales y, sobre todo, contra la corrupción Leer más »

La Paz, 26 de febrero de 2019 (UIF).- Los Movimientos Sociales, autoridades y sociedad civil, se dieron cita en la presentación de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 de la Unidad de Investigaciones Financieras, mostrando satisfacción a los resultados presentados por la entidad.   La Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera, …

Control Social aprueba de manera positiva la “Rendición Pública de Cuentas Final 2018” de la Unidad de Investigaciones Financieras Leer más »