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La Paz, 30 de mayo de 2018 (UIF).– Funcionarios Responsables (FR) y propietarios de Casas de Cambio de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, fueron capacitados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco del Sistema Modular de Capacitación.   Los participantes, se capacitaron acerca del instructivo específico para casas de cambio, módulos …

La UIF capacita a casas de cambio de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba Leer más »

La Paz, 22 de mayo de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco de su lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y delitos precedentes, a través de la Dirección de Análisis Financiero y Legal, y la Dirección Estratégica, realizaron el conversatorio «GAFILAT 2019 -2020».   En este …

UIF se capacita sobre las 40 recomendaciones del (GAFI) Leer más »

La nueva Directora de la UIF agradeció la designación y dijo qué uno de sus principales retos es optimizar el trabajo de la UIF en el cumplimiento de sus funciones.   Por otra parte la nueva autoridad aseveró que continuará con la importante presencia que habría adquirido la UIF boliviana, en los ámbitos internacionales.   …

Teresa Morales Olivera es la nueva Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras Leer más »

Los sujetos obligados del sector juegos, participaron en el evento de capacitación referente a las medidas preventivas establecidas en el Instructivo Específico de Cumplimiento para la Prevención y Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP para las actividades de Juegos de Azar y Casinos, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Santa …

La UIF, impartió capacitación al sector juegos, en el marco del Instructivo Específico aprobado para actividades de juegos de azar y casinos. Leer más »

La inauguración del evento estuvo a cargo de la Dra. Jessica Saravia Atristain, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), quien exhortó a realizar un trabajo coordinado entre ambas instituciones, con la finalidad de coadyuvar de forma conjunta a la prevención, detección y control del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), …

La UIF, en el marco del Instructivo Específico de Cumplimiento para la Prevención y Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP para las actividades de Juegos de Azar y Casinos, impartió capacitación a la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) Leer más »

La Unidad de Investigaciones Financieras – «UIF» con el objetivo de identificar las principales características que poseen las personas que están vinculadas a Operaciones Sospechosas, a través del estudio de documentos públicos, y con el fin de construir perfiles socioeconómicos que sirvan como instrumento para la prevención y lucha contra el LA/FT, ha realizado el Estudio: …

Presentación del Estudio “El Perfil Socioeconómico de personas con Operación Sospechosa, como Instrumento para la Lucha contra el lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” Leer más »

En el módulo V, se impartió los conceptos principales de la Debida Diligencia del Cliente (DDC), como ser: conceptos, aplicación de la debida diligencia al cliente externo e interno, medidas  que deben adoptarse, la política de aceptación del cliente, riesgos mayores/riesgos menores, perfil del cliente, entre los temas más importantes.   En lo referente al …

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco del Sistema Modular, realizó evento de capacitación en la ciudad de Santa Cruz. Leer más »

La celebración se llevó a cabo el día 30 de octubre, en la Plaza del Bicentenario en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. El evento contó con la participación de las instituciones financieras y la participación masiva de la sociedad.

En fecha 5 de octubre de 2017, en la ciudad de Cochabamba, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, realizó el taller de capacitación en los módulos V y VI Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP), dirigido a las entidades obligadas con oficinas centrales y sucursales …

En el marco del Sistema Modular, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), realizó un taller de capacitación en la ciudad de Cochabamba. Leer más »

La Unidad de Investigaciones Financieras del Estado Plurinacional de Bolivia  (UIF) asumió la Vicepresidencia del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) – OEA, por la gestión 2017 – 2018, en la capital paraguaya.   Dicha designación se llevó …

UIF de Bolivia asume la Vicepresidencia del GELAVEX Leer más »