La Unidad de Investigaciones Financieras – «UIF» con el objetivo de identificar las principales características que poseen las personas que están vinculadas a Operaciones Sospechosas, a través del estudio de documentos públicos, y con el fin de construir perfiles socioeconómicos que sirvan como instrumento para la prevención y lucha contra el LA/FT, ha realizado el Estudio: “El Perfil Socioeconómico de personas con Operación Sospechosa, como Instrumento para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, publicación realizada el mes de diciembre de 2017.
Por lo que, la Unidad de Investigaciones Financieras – «UIF» realizo la presentación oficial de dicho estudio en el Gran Salón de CASA GRANDE HOTEL de la ciudad de La Paz, contando con la participación de más de 230 invitados entre Instituciones Públicas, Privadas y Sujetos Obligados.