La Paz, 22 de mayo de 2018 (UIF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco de su lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y delitos precedentes, a través de la Dirección de Análisis Financiero y Legal, y la Dirección Estratégica, realizaron el conversatorio «GAFILAT 2019 -2020».
En este conversatorio se expuso a los profesionales de la institución, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ya que este representa el estándar internacional más reconocido contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de prever en los países, el desarrollo de recomendaciones propias de mejorar las políticas nacionales para luchar contra estos delitos.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), incorpora, además de las recomendaciones de la GAFI, compromisos con Naciones Unidas y una serie de líneas de acción propias para la prevención del delito desde la perspectiva de los riesgos regionales.