La Paz, 30 de mayo de 2018 (UIF).– Funcionarios Responsables (FR) y propietarios de Casas de Cambio de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, fueron capacitados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el marco del Sistema Modular de Capacitación.
Los participantes, se capacitaron acerca del instructivo específico para casas de cambio, módulos V y VI, donde se trataron los siguientes temas: Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP).
Además los participantes, aplicaron los conceptos teóricos a través de ejercicios prácticos de supuestos casos, donde la dinámica exigía aplicar la normativa específica de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Delitos Prescedentes (DP).
