La Paz, Sábado, 16 de julio de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia), Ana María Morales Amonzabel, participó de la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Riga, capital del país de Letonia. La presidenta de esta organización internacional, Xolisile Khanyile distinguió a la UIF–Bolivia con un reconocimiento por su aporte y trabajo en la lucha contra le Legitimación de Ganancias Ilícitas en Bolivia.
En la plenaria, se desarrolló una nutrida agenda para fortalecer e impulsar lazos entre las 167 unidades de inteligencia financiera (UIF’s) en cumplimiento a los estándares internacionales que exigen el intercambio de información y participación en la cooperación internacional y de esta forma implementar políticas y procedimientos para la asistencia técnica y entrenamiento especializado en materia Anti lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
El grupo Egmont es un organismo internacional que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo que facilita el intercambio de información para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
