Comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT visitó la ciudad de La Paz del 7 al 11 de noviembre para dar inicio a la Evaluación Mutua, proceso en el cual el país deberá mostrar las políticas y medidas implementadas de forma efectiva en el trabajo de lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
La comitiva del GAFILAT fue recibida por autoridades de Gobierno a la cabeza de la directora de Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Ana María Morales Amonzabel, entidad que coordinó reuniones de alto nivel con diferentes entidades involucradas en este proceso y que pertenecen además al Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas.
Esta visita no solo fue parte de reuniones de alto nivel, y técnicas sino que también participó del curso de “40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” en el cual más de 100 participantes contaron con la importante colaboración del Reino de España, cuyos expertos desarrollaron diversas ponencias en conjunto, así también el Secretario Ejecutivo del GAFILAT Esteban Fullin, y Secretario Ejecutivo Adjunto del mismo organismo Juan Cruz Ponce, destacaron temas fundamentales para la preparación del país en su proceso de evaluación.
“De esta forma Bolivia puso en evidencia el gran nivel de compromiso que tienen las autoridades del más alto nivel en el proceso y en general en el robustecimiento de su Sistema Antilavado” manifestó Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT.
Carla Mera Proaño, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT ratificó el compromiso de apoyo constante a Bolivia deseando buen augurio en este proceso de Evaluación el cual el país atravesará durante esta y próxima gestión 2023.
