ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

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40 Recomendaciones del GAFI + Metodologia (diciembre 2023)

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Las Recomendaciones del GAFI tienen carácter de estándar internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia asume compromiso de implementarlas en el marco de la Ley N° 4072.

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CONVENIOS INTERNACIONALES

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Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio de 1945.

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Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Ratificada por Ley de la República N° 1159 de 1990)

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Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo el año 2000. (Ratificada por Ley N° 3107 de 2005).

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Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999.

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Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear, 2005.

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Convención Interamericana contra el terrorismo, 2002.

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Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

  1. Resolución 1267 de 1999
  2. Resolución 1269 de 1999
  3. Resolución 1333 de 2000
  4. Resolución 1368 de 2001
  5. Resolución 1373 de 2001
  6. Resolución 1390 de 2002
  7. Resolución 1452 de 2002
  8. Resolución 1455 de 2003
  9. Resolución 1456 de 2003
  10. Resolución 1526 de 2004

11. Resolución 1540 de 2004
12. Resolución 1617 de 2005
13. Resolución 1624 de 2005
14. Resolución 1730 de 2006
15. Resolución 1735 de 2006
16. Resolución 1805 de 2008
17. Resolución 1822 de 2008
18. Resolución 1904 de 2009
19. Resolución 1988 de 2011
20. Resolución 1989 de 2011
21. Resolución 2199 de 2015

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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

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Lista de Sentencias de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España

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2. STS 7339-2001 29.09.2001 Rec. Casación

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3. STS 6866-2001 18.09.2001 Rec. Casacion

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4. STS 6675-2001 28.07.2001 Rec. Casación

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5. STS 16-2000 10.01.2000 Rec. Casación

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6. STS 8509-1999 28.12.1999 Rec. Casación

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7. STS 2434-1998 15.04.1998 Rec. Casación

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8. STS 3613-1997 23.05.1997 Rec. Casación

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9. STS 6989-1996 07.12.1996 Rec. Casación

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COMPENDIOS DE NORMATIVA INTERNACIONAL

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COMPENDIO INTERNACIONAL (2016)

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