Año: 2022

El encuentro internacional estuvo compuesto por jornadas de exposiciones y mesas de trabajo que permitieron el intercambio de experiencias con expertos de Colombia, Perú, España y Bolivia; además de contar con la participación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas …

Encuentro internacional apunta a mejorar procedimientos de investigación de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo Leer más »

La visita mantuvo una agenda de reuniones con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, miembros del Gabinete Económico y otras autoridades en temas de prevención y represión de este delito en el país. Asimismo, se desarrollaron encuentros …

Visita de Alto Nivel del GAFILAT llegó al Estado Plurinacional de Bolivia Leer más »

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) participó de la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT en Argentina, en el cual se analizó el desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones de esta organización y de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El evento que conto la presencia del Coordinador Nacional de Colombia ante el GAFILAT, Javier Alberto Gutiérrez López, su asesor internacional, Juan Sebastián Sabogal Pulido y expertos internacionales Andrea Garzón Vargas, Alejandra Quevedo Quevedo y Alejandro Montesdeoca quienes intercambiaron criterios, visiones y experiencias que permitirá al Órgano Judicial coordinar tareas conjuntas con el Consejo de …

Consejo de la Magistratura recibe visita del GAFILAT en miras a la 4ta Evaluación Mutua Leer más »

Las intervenciones claras y precisas por parte de Altos Ejecutivos del GAFILAT, Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo y Marconi Costa Melo Coordinador Nacional de Brasil ante este organismo, permitieron fortalecer conocimientos de políticas y procedimientos establecidos para prevenir ilícitos en los servicios de la Administración del Estado.

Recordemos que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas es el presidente del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo junto a otras entidades del Estado como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Transparencia Interinstitucional y Procuraduría General del Estado, esto con el …

Reunión del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo Leer más »