La Paz, 1 de agosto de 2022.- A la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, autoridades de entidades públicas y privadas se reunieron en instalaciones de la entidad para conocer los lineamientos generales en el marco del cumplimiento del cronograma de la Evaluación Mutua – Evaluación País por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se llevará adelante la primera semana de noviembre del presente año.
La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras, Ana María Morales Amonzabel, dio a conocer el cronograma y aspectos a calificar dentro de esta evaluación el cual consiste en la revisión de las leyes, decretos y otras normas existentes en el país para luchar contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas (Lavado de Dinero) y Financiamiento del Terrorismo y los resultados obtenidos por las autoridades encargadas de prevenir y combatir estos delitos.
Por lo mismo se convocó a diferentes entidades involucradas dentro de este proceso de evaluación, Ministerios, Viceministerios, Direcciones, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Procuraduría General del Estado, Policía Boliviana, entidades de Supervisión y otras relacionadas.
Recordemos que Bolivia se encuentra suscrita a un convenio internacional con GAFI, quienes verificarán el cumplimiento de 40 recomendaciones además de 11 resultados inmediatos para la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
