La Paz, 19 de julio de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) unieron esfuerzos para realizar la presentación del texto de “Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” y realizar capacitaciones sobre la temática en la ciudad de La Paz y Sucre, esta actividad estuvo acompañada de expertos internacionales como nacionales y ha permitido el fortalecimiento de conocimientos en la lucha contra estos delitos.
La capacitación estuvo dirigida a entidades del Estado, Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas de Bolivia – Departamento de Inteligencia, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Notarios de Fe Pública, Autoridad de Juegos (AJ), Autoridad de Fiscalización de Empresas, Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), Tribunal Supremo de Justicia, Escuela de Jueces del Estado, Jueces de Instrucción Penal y de Sentencia, Ministerio Público de Bolivia, Fiscalía General del Estado y Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
La Directora General Ejecutiva de la UIF-Bolivia Ana María Morales Amonzabel, a la hora de inaugurar el evento, manifestó que el documento de Tipologías se desarrolló gracias al apoyo de UNODC, el trabajo de entidades públicas y sujetos obligados del sector financiero que han contribuido con sus experiencias, con el fin de promover herramientas indispensables para el trabajo efectuado por los diferentes entes involucrados en la lucha contra estos delitos en el marco de sus competencias, poniendo en manifiesto los esfuerzos que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra esta amenaza.
