El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro Gómez, presentó a la flamante directora Lizeth Pamela Troche Huanca, economista de gran trayectoria en el ámbito económico y financiero. La autoridad agradeció el trabajo realizado por la ex directora Ana María Morales Amonzabel y todo el tiempo dedicado a la gestión. “Desde hoy Pamela …
La Paz, 14 de noviembre de 2022.- El departamento de La Paz fue el escenario para dar conocer la metodología y muchos otros detalles de la 4ta Evaluación Mutua que afrontará el país, estos datos fueron expuestos través del Curso 40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” el cual …
Comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT visitó la ciudad de La Paz del 7 al 11 de noviembre para dar inicio a la Evaluación Mutua, proceso en el cual el país deberá mostrar las políticas y medidas implementadas de forma efectiva en el trabajo de lucha contra la Legitimación de Ganancias …
Cochabamba 13 de octubre de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) Ana María Morales Amonzabel realizó la presentación del libro Legitimación de Ganancias Ilícitas, Doctrina y Razonamientos Jurídicos, con la presencia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y el Pdte. del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torrez Echalar y vocales …
Sucre, 18 de agosto de 2022.- La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, Dra. Ana María Morales Amonzabel, junto a su personal técnico y la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Dra. Susana Ríos Laguna se trasladaron hasta la ciudad de Sucre para sostener intensas reuniones con el Tribunal …
Reunión para revisión de avances en la implementación de estándares internacionales Leer más »
La Paz, 8 de agosto de 2022.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional De Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF –Bolivia), convocó a una reunión para coordinar tareas concernientes a la Evaluación Mutua. La actividad se desarrolló con los responsables …
Reunión de líderes de grupos en el proceso de Evaluación País Leer más »
La Paz, 2 de agosto de 2022.- En el marco de las medidas y acciones preparatorias para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (2022 y 2023), la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, procedió a la actualización del Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con …
La Paz, 1 de agosto de 2022.- A la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, autoridades de entidades públicas y privadas se reunieron en instalaciones de la entidad para conocer los lineamientos generales en el marco del cumplimiento del cronograma de la Evaluación Mutua – Evaluación País por el Grupo de Acción Financiera Internacional …
UIF da a conocer los lineamientos y cronograma de Evaluación Mutua por el GAFI Leer más »
La Paz, 19 de julio de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) unieron esfuerzos para realizar la presentación del texto de “Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” y realizar capacitaciones sobre la …
La Paz, Sábado, 16 de julio de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia), Ana María Morales Amonzabel, participó de la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Riga, capital del país de Letonia. La presidenta de esta organización internacional, Xolisile Khanyile distinguió a la UIF–Bolivia con un reconocimiento por su …
Bolivia participó en la 28va Plenaria del grupo EGMONT en Letonia Leer más »
