La Paz, 02 de agosto de 2019 (UIF).- Teresa Morales Olivera, Directora General de la Unidad de Investigaciones Financieras, anunció esta jornada que el país se enfrentará a una evaluación el año 2020 – 2021 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por cuarta vez, y presentó el spot oficial que será presentado en medios de comunicación.
El año 2013 el Estado Plurinacional de Bolivia después de los esfuerzos conjuntos a cabeza del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce Catacora, salió de una lista gris oscura que representaba limitaciones financieras y económicas para el país.
Bolivia se encuentra suscrita a un convenio internacional con GAFI, quienes verificaran el cumplimiento de 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos para la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, en este entendido la Unidad de Investigaciones Financieras instó a que el país entero se prepare para enfrentar este desafío.
GAFI identificará el riesgo en lavado de activos, la cantidad de sentencias hasta el momento, entre otros.