La Paz, 13 de noviembre de 2018 (UIF).- La Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales Olivera firmó dos convenios estratégicos, el primero con el Ministro de Justicia Héctor Arce; y el segundo con el Director del Notariado Juan Carlos Merlo, ambos convenios fueron suscritos con la intención de trabajar en contra de la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
El primer convenio firmado por la Unidad de investigaciones Financieras(UIF) con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), establece mecanismos de coordinación, cooperación, apoyo técnico y logístico para una oportuna atención de los procesos de inteligencia financiera y patrimonial de personas naturales o jurídicas vinculadas a presuntos hechos o actos de corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, a fin de efectivizar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
El segundo convenio firmado por la Unidad de investigaciones Financieras (UIF) y la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), sostiene lineamientos específicos para los Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional de Bolivia como Sujetos Obligados, sobre la implementación de la Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas o Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
La Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Teresa Morales Olivera manifestó que la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas es una tarea para la cual las tres instituciones firman la alianza estratégica, con la finalidad de combatir este delito.
A su turno tras la firma del convenio el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional Héctor Arce señaló: “Gracias a esta poderosa triple alianza se fortalece la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”.