La Paz 02 de julio de 2018 (UIF).- En el mes de junio la Unidad de Investigaciones Financieras capacitó sobre el Marco Legal de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), a funcionarios públicos de las Unidades de Transparencia, de las entidades que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda.
En la capacitación se desarrolló el Módulo I: Etapas e impacto mundial del delito del lavado de dinero, ¿Qué es el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?, sus funciones y las 40 recomendaciones, la Cooperación Internacional, la función del grupo EGMONT, normativa nacional e internacional.
Además, se brindó a los participantes, información sobre la normativa legal y la normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre la Detección, Prevención, Control y Reporte de la Legitimación de Ganancias Iliciticas (LGI), el Financiamiento al Terrorismo (FT) y/o los Delitos Precedentes (DP), con un Enfoque basado en la Gestión de Riesgos.
El objetivo de esta capacitación es poder brindar a los funcionarios públicos, la información necesaria para detectar acciones que puedan involucrarlos en estos delitos.