Los sujetos obligados del sector juegos, participaron en el evento de capacitación referente a las medidas preventivas establecidas en el Instructivo Específico de Cumplimiento para la Prevención y Gestión de Riesgos de LGI/FT y/o DP para las actividades de Juegos de Azar y Casinos, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz en fecha 1 de febrero de 2018.
Previo al desarrollo del Instructivo del sector, se impartió los lineamientos normativos esenciales en los cuales se encuentra enmarcada la prevención del delito, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tales como: concepto de LGI, etapas del lavado de dinero, consecuencias de impacto mundial, estándares internacionales (40 Recomendaciones del GAFI) y normativa nacional.
De forma posterior se desarrolló de forma amplia y pormenorizada, el contenido del Instructivo Específico de Cumplimiento para la Prevención y Gestión de Riesgos de LGI/FT Y/o DP para las actividades de juegos de azar y casinos, haciendo énfasis en la gestión y administración de los riesgos, con lo cual este sector ya se encuentra capacitado para proceder a la implementación de medidas preventivas contra el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en nuestro país.