En fecha 18, 19 y 20 enero de 2017 en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba respectivamente, la UIF capacitó a todas las entidades obligadas a nivel nacional en la temática “Informes de Auditoría Interna”, en el marco del Manual de Procedimientos Operativos para la detección, prevención, control y reporte de la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
El evento estuvo dirigido a los auditores internos de las entidades obligadas y para el caso de las casas de cambio asistieron los propietarios y/o los funcionarios responsables. Dentro el desarrollo de la temática se abordó la normativa que responde a la presentación y elaboración de los informes de auditoría semestrales: las 40 recomendaciones del GAFI, Ley N° 393 de Servicios Financieros, el D.S. 910 de Infracciones y sanciones y el Manual de Procedimientos Operativos. Así también se abordó la estructura del informe y el ciclo de presentación de descargos. Al culminar el evento, se entregaron certificados de participación a los asistentes.
