En fecha 16 y 22 noviembre de 2016 en las ciudades de La Paz y Santa Cruz respectivamente, se capacitó al sector de Casas de Cambio a nivel nacional en el “Módulo III Política Conozca a su Cliente y IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, en el marco del Sistema Modular de Capacitación de la Unidad de Investigaciones Financieras.
En ambos eventos participaron Funcionarios Responsables y/o propietarios, así como personal operativo de las casas de cambio a nivel nacional. Para este sector, el equipo de capacitación de la U.I.F, formuló un caso de estudio adecuado al contexto real de las operaciones propias de las casas de cambio, donde los participantes a través del análisis en grupos de trabajo identificaron alertas, inusualidades y operaciones sospechosas relacionadas a la prevención del delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Al culminar el evento, los participantes debatieron en plenaria sobre las conclusiones del caso analizado con la finalidad de mejorar al interior de sus entidades, los mecanismos de prevención del delito así como identificar los principales mecanismos, estrategias y productos financieros que utilizan las organizaciones criminales para introducir dinero ilícito en el sistema financiero nacional.
