En fecha 4 y 5 de octubre de 2016 en la ciudad de Cochabamba salón Caoba del Hotel Diplomat, la UIF a través de su Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo el Evento de Capacitación “Marco Legal de la L.G.I., Manual de Procedimientos Operativos, Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Sospechosas”.
El primer día impartió la normativa nacional e internacional aplicable a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la normativa específica emitida por a UIF, con la visión institucional de que los Sujetos Obligados convocados fortalezcan sus conocimientos, a fin de lograr capacidades que les permitan establecer si su entidad está expuesta al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
Dentro los contenidos abordados, se puntualizó la normativa internacional destacando que nuestro país se encuentra implementando de manera eficiente las 40 Recomendaciones del GAFI. Finalmente el evento fue certificado.
Así también el segundo día se impartió los módulos III y IV “Política Conozca a su Cliente y Reporte de Operaciones Sospechosas” a través del análisis por parte de los asistentes de un caso de estudio formulado en base a una tipología, lo cual les permitió determinar las principales alertas e inusualidades que presentan las operaciones financieras, para posteriormente identificar posibles operaciones sospechosas, mismas que deberían ser reportadas a la UIF. Como material de apoyo, el equipo de Capacitación de la UIF, proporcionó compendios normativos de las 40 Recomendaciones del GAFI y el Manual de Procedimientos Operativos que incluye los instructivos para cada sector.
