En fecha 13 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el citado evento, dirigido a entidades de Intermediación Financiera y se llevó a cabo el en Salón Auditorio de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Trinidad (COTEAUTRI LTDA.).
Participaron en el evento entidades bancarias, cooperativas, entidad financiera de vivienda y casas de cambio de Pando y Beni, representados por funcionarios responsables, miembros de unidades de cumplimiento y personal de nivel operativo. El desarrollo del evento tuvo como principal recurso didáctico el análisis del caso práctico denominado “USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA COLOCACIÓN DE DINERO ILÍCITO”, construido por el equipo de Capacitación en base al documento Tipologías Regionales GAFISUD 2011 actualmente GAFILAT.
Al culminar el evento, las entidades identificaron los principales mecanismos, estrategias y productos financieros que utilizan las organizaciones criminales para introducir dinero ilícito en el sistema financiero nacional, análisis que pueden replicar al interior de sus entidades para prevenir la comisión de este delito.
