La U.I.F, viene ejecutando su Cronograma de Capacitación 2016 por lo que se hizo presente en la ciudad de Tarija en fecha 11 de agosto de 2016 para realizar el evento “Módulo III Política Conozca a su Cliente y Módulo IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, en el Hotel Viña del Sur.
Participaron en el evento miembros de unidades de cumplimiento, funcionarios responsables y personal de nivel operativo de las distintas entidades bancarias y cooperativas de Tarija. El desarrollo del evento tuvo como principal recurso didáctico el análisis del caso práctico denominado “USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA COLOCACIÓN DE DINERO ILÍCITO”, construido por el equipo de Capacitación en base al documento Tipologías Regionales GAFISUD 2011.
Valiosas fueron las conclusiones al final de la jornada, debido a que se logró identificar los principales mecanismos, estrategias y productos financieros que utilizan las organizaciones criminales para introducir dinero ilícito en el sistema financiero nacional.
