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BOLIVIA SE ENFRENTARÁ A LA IV RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

La Paz, 02 de agosto de 2019 (UIF).- Teresa Morales Olivera, Directora General de la Unidad de Investigaciones Financieras, anunció esta jornada que el país se enfrentará a una evaluación el año 2020 – 2021 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por cuarta vez, y presentó el spot oficial que será presentado en medios de comunicación.

El año 2013 el Estado Plurinacional de Bolivia después de los esfuerzos conjuntos a cabeza del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce Catacora, salió de una lista gris oscura que representaba limitaciones financieras y económicas para el país.

Bolivia se encuentra suscrita a un convenio internacional con GAFI, quienes verificaran el cumplimiento de 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos para la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, en este entendido la Unidad de Investigaciones Financieras insto a que el país entero se prepare para enfrentar este desafío.

GAFI identificará el riesgo en lavado de activos, la cantidad de sentencias hasta el momento, entre otros.

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un clic a la imagen para abrir el instructivo

 

 

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“LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”