Noticias

LAVADO DE DINERO Y PANDEMIA DE CORONA VIRUS

La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19

COMUNICADO UIF/001/2020

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/092/2019 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

BOLIVIA SE ENFRENTARÁ A LA IV RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA

La Paz, 02 de agosto de 2019 (UIF).- Teresa Morales Olivera, Directora General de la Unidad de Investigaciones Financieras, anunció esta jornada que el país se enfrentará a una evaluación el año 2020 – 2021 por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) por cuarta vez, y presentó el spot oficial que será presentado en medios de comunicación.

Leer más...

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un clic a la imagen para abrir el instructivo

 

 

Videos

REPORTAJE

“LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”