SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS - CARONTE

 

Resolución Administrativa N° UIF-047-2015

 

 

 

Para el Registro de su Actividad debe contar con los documentos mencionados a continuación en forma física y en formato digital pdf (documentación escaneada) ya que el sistema le solicitara la carga de esta información:

SOCIEDADES

1.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (fotocopia legalizada)

2.- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONERÍA DE SU REPRESENTANTE LEGAL (fotocopia legalizada)

3.- DOCUMENTOS DE REGISTRO EN FUNDEMPRESA (fotocopia legalizada)

4.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT (fotocopia simple)

5.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL (fotocopia legalizada)

6.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR (NO INDISPENSABLE, en fotocopia legalizada)

EMPRESAS UNIPERSONALES

1.- DOCUMENTOS DE REGISTRO EN FUNDEMPRESA (fotocopia legalizada)

2.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT (fotocopia simple)

3.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL (fotocopia legalizada)

4.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR (NO INDISPENSABLE, en fotocopia legalizada)

 FUNCIONARIO RESPONSABLE / MIEMBRO DEL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

1.- ACTA DE NOMBRAMIENTO (ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA)

2.- CURRICULUM VITAE (FOTOCOPIA SIMPLE)

3.- INFORME DE REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES (REJAP)

 

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un clic a la imagen para abrir el instructivo

 

 

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REPORTAJE

“LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”